上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于年4月21日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

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公司董事会提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1），提名徐逸星女士、秦扬文先生、李艇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。

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独立董事候选人中，徐逸星女士、秦扬文先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李艇先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

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根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会成员任期自年度股东大会选举通过之日起3年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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特此公告。

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上海润欣科技股份有限公司董事会

年4月22日

附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

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1、郎晓刚，男，年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技术专业。曾任香港利达行外汇经纪员，East